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伪造印章骗取巨款 内蒙古警方破获1.2亿特大票据诈骗案

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  中新网鄂尔多斯8月1日电 (记者 张林虎)内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局8月1日发布消息称,该局历时3年零4个月,数次往返北京、河南、浙江等地,行程2万余公里,成功将潜逃3年的犯罪嫌疑人王某某抓获,破获了涉案金额达1.2亿元的特大票据诈骗案。

  2016年3月14日,达拉特旗公安局接到某公司报案称,该公司被宁波昊华公司骗取1.2亿元。接警后,鉴于该案涉案金额巨大,当地警方立即成立专案组,全力展开案件侦破工作。

  据了解,2016年3月14日,被骗公司与宁波昊华公司、宁波某银行签订了一份动产融资差额回购协议。根据协议约定,从2016年6月14日至7月13日,该公司同宁波昊华公司签订了20笔产品销售合同,该公司根据约定在收到宁波某银行提货通知单后,累计向宁波昊华公司发送价值1.2亿元的货物,但1.2亿元银行承兑汇票未经该公司之手已经在市场上被贴现流转。

  2017年2月14日,达拉特旗公安局委托鄂尔多斯市公安局司法鉴定中心对1.2亿元承兑汇票进行了真伪鉴定,结论为1.2亿元承兑汇票上盖印的“达旗某公司”财务专用章、法人印章均为伪造。涉案的1.2亿元承兑汇票系被宁波昊华公司负责人王某某伪造了“达旗某公司”财务专用章、法人印章通过票据中介被贴现流转,所得资金也全部用于归还宁波昊华公司在银行债务,犯罪嫌疑人王某某以非法手段获取的票据进行贴现的行为涉嫌票据诈骗罪。

  事发后,犯罪嫌疑人王某某将身份证等有效证件均留在办公室,并附了一张亲手写好的遗书伪装自杀。经民警分析,认为王某某没有自杀的可能性,应该是畏罪潜逃。

  随后,警方将王某某列为网上在逃人员进行追逃。为尽快抓捕王某某,专案组细化工作方案,精心组织深度分析研判,通过多种侦查手段进行追逃攻坚,并围绕王某某关系人及落脚点做了大量工作,但均未发现犯罪嫌疑人王某某的踪迹,追逃工作一时陷入僵局。

  近三年来,专案组民警不惜千里奔波,多次远赴他乡,往返于北京、河南、浙江等多地开展调查取证、寻踪觅迹、奋力追逃,但犯罪嫌疑人反侦察意识较强,每一次都如大海捞针,给办案民警的追逃工作带来了重重困难。

  近日,民警通过对大量数据信息的分析研判,终于发现王某某的踪迹在合肥出现,专案组民警立即远赴合肥开展抓捕。6月13日,确定嫌疑人具体位置后,在当地警方的协助下,专案组成功将王某某抓获。至此,涉案金额1.2亿元的票据诈骗案成功破获。同时,经过进一步侦查,发现犯罪嫌疑人王某某同时利用票据骗取乌海某知名集团公司9500万元,骗取鄂尔多斯某公司6500万元,同时上海、杭州等地均有受害公司并都已报案。

  目前,犯罪嫌疑人王某某被达旗人民检察院批准逮捕,案件正在进一步审理中。(完)

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